首页 > 常识 >

如何定传销罪

在判定传销罪时,主要依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定。以下是判定传销罪的关键要素和步骤:

商品销售模式

检查是否存在以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者缴纳费用或购买商品、服务以获得加入资格的情况。

层级结构

确认是否存在按照一定顺序组成的层级,且直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

参与人数和层级

审查组织内部参与传销活动的人数是否达到三十人以上,且层级在三级以上。

是否存在欺诈行为

判断是否存在引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,以及骗取财物的行为。

经济社会秩序

评估传销活动是否扰乱了经济社会秩序。

其他相关因素

审查商品或服务的提供情况,如是否不提供商品、服务退货退款政策,是否要求参加者购买并囤积大量商品、服务,是否禁止参加者退出,以及提供的商品或服务是否具有普遍流通性。

证据收集

结合言词证据、缴纳支付费用及计酬返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

在司法实践中,如果传销组织未实际提供商品、服务,或者提供的商品、服务价格严重偏离实际成本,且存在上述其他特征,可以判断为传销活动。

请根据这些标准检查相关活动,如果符合上述条件,则可能构成传销罪。